爱科博瑞苏州有限公司
    • 网站首页
    • 公司简介
      公司简介
      企业文化
    • 产品展示
      综合
      中心
      文化
    • 新闻动态
      公司新闻
      行业新闻
    • 成功案例
      成功案例
    • 客户服务
      售后服务
      技术支持
    • 人才招聘
    • 联系我们
      联系我们
      在线留言

    新闻动态Site navigation

    公司新闻
    行业新闻

    联系方式Contact


    地 址:联系地址联系地址联系地址
    电 话:020-123456789
    网址:www.teehvm.com
    邮 箱:admin@aa.com

    网站首页 > 新闻动态
    新闻动态Welcome to visit our

    涉嫌多项违法违规 厦门银行等4家金融机构被罚

    分享到:
      来源:爱科博瑞苏州有限公司  更新时间:2025-06-15 10:40:03  【打印此页】  【关闭】

    中国消费者报福州讯(记者张文章)1月30日,涉嫌人民银行福州中心支行发布最新行政处罚信息公示表,多项合计公布15则处罚信息。违法违规开店宝支付服务有限公司福州分公司、厦门厦门银行等4家金融机构涉嫌违法违规被罚,银行11名相关责任人被警告、金融机构罚款。被罚

    经查,涉嫌开店宝支付服务有限公司福州分公司因涉嫌部分业务风控制度不健全、多项为不符合条件特约商户提供T+0资金结算服务、违法违规未按规定履行客户身份识别义务、厦门与身份不明的银行客户进行交易等7项违法违规行为,1月16日,金融机构人民银行福州中心支行依法对该公司予以警告,被罚没收违法所得18.215069万元,涉嫌并处罚款628万元;时任开店宝支付服务有限公司福州分公司总经理曾云燕对该公司未按规定停止为连续1年未发生交易的受理终端或收款码提供收款服务等5项违法违规行为负有责任,被警告并处罚款19.5万元。

    厦门银行因涉嫌违反个人金融信息保护规定、违反金融消费者保护内部控制及其他管理规定、涉诈账户管理不到位、将外包服务机构发展为特约商户、误收假币未按规定报告、未按规定报告大额交易和可疑交易报告等23项违法违规行为,1月16日,被人民银行福州中支予以警告,没收违法所得767.17元,并处罚款764.6万元。时任厦门银行副行长谢彤华等7名相关责任人涉嫌对相关违法违规行为负有责任,受到警告、罚款处罚,7人合计被罚37万元。

    莆田农村商业银行股份有限公司涉嫌格式合同条款涉及与金融消费者有重大利害关系的内容未以显著方式提请金融消费者注意、未按要求对金融消费者投诉进行正确分类、假币收缴不规范、向金融信用信息基础数据库提供个人不良信息未事先告知信息主体本人、未完整报送个人信用信息等10项违法违规行为,1月17日,人民银行福州中心支行依法对该农商行予以警告,并处罚款173.8万元。时任莆田农村商业银行股份有限公司行长朱桂水、时任莆田农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理林丽清对莆田农商行未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任,各被罚款4万元。

    招商银行股份有限公司厦门分行涉案账户交易监测不到位,1月17日,人民银行福州中心支行依法对该分行予以警告,并处罚款50万元。相关责任人姜建军被警告,并处罚款5万元。

    责任编辑:赵英男
    上一篇:辽宁发布监测烧烤炭产品质量安全风险通报
    下一篇:哈尔滨市多措并举强化监管 确保重要民生商品市场价格稳定

    相关文章

    • 浙江金华全力推进学科类校外培训机构转登转型
    • 北京石景山:开展医疗器械安全专项检查
    • 广西柳州持续打击“特供酒”市场乱象
    • 辽宁阜新:推进电动自行车全链条专项整治行动
    • 海口查办房地产领域案件 海南昌炜 海南鑫海等榜上有名
    • 柳州市柳江区:开展“随机查餐厅”活动
    • 福建:柔性执法让市场监管有力度更有温度
    • 辽宁本溪:靶向施治 确保无堂食外卖食品安全
    • 湖北:94万市场主体享受到“证照分离”改革红利
    • “天价”月饼与过度包装治理显成效

    友情链接:

    • 江西成立首家高校知识产权运用中心
    • 北京东城开展自制饮品店专项检查
    • 哈尔滨严查使用变质过期原料生产加工食品违法行为
    • 湖北武汉:开展口罩质量专项整治
    • 黑龙江三级联动开展儿童服装、玩具产品质量专项检查
    • 280元蔬菜套餐被立案调查!上海崇明发布《提示函》
    • 聚焦市场主体所盼所需 广西开展“稳主体激活力攻坚战”
    • 蹭“冰墩墩”热度 广西梧州一商家被罚4200元
    • 销售过期冷冻鸡翅 上海泽如国际贸易有限公司被罚
    • 浙江省2022年“世界计量日”活动正式启动
    • 宁夏石嘴山:进口非冷链集装箱货物疫情防控工作再发力
    • 湖北:重点抽检奶茶、火锅等8种网红食品
    • 聚焦民生领域突出问题 黑龙江公布“铁拳”行动典型案例
    • 浙江发布2021年度检验检测领域十大典型案例
    • 北京顺义强化外卖餐饮企业食品安全监管
    • 江西省严查网络营销虚假宣传
    • 江西新余启动儿童玩具专项执法检查
    • 山东青岛出台服务型价格监管工作规范
    • 1个鸡蛋2.59元!上海查处一起哄抬价格案件
    • 江西新余启动儿童玩具专项执法检查
    • 辽宁:重拳出击 开展农资打假专项治理行动
    • 北京东城开展自制饮品店专项检查
    • 广西发布知识产权维权援助团体标准
    • 陕西咸阳6个商标获“陕西好商标”荣誉称号
    • 山东青岛出台服务型价格监管工作规范
    • 辽宁阜新助力小微企业实现新发展
    • 哈尔滨严查使用变质过期原料生产加工食品违法行为
    • 湖北武汉开展商业加盟欺诈专项执法
    • 浙江省温州市泰顺县组织开展“五一”节日市场价格检查
    • 辽宁营口:“五一”期间排查特种设备安全隐患
    • 北京顺义强化外卖餐饮企业食品安全监管
    • 广西部署开展2022年“铁拳”行动 严查13类违法行为
    • 倒进垃圾桶并拍照才能退款?浙江龙湾对网店“奇葩”条款责令整改
    • 陕西开展停车电子计时收费装置监督检查
    • “月月十五查餐厅”突击检查奶茶店 “薄荷森林”水果盒中有小虫
    • 陕西咸阳6个商标获“陕西好商标”荣誉称号
    • 福建新代实业有限公司召回5000个二代励志多功能笔盒
    • 哈尔滨严查使用变质过期原料生产加工食品违法行为
    • 倒进垃圾桶并拍照才能退款?浙江龙湾对网店“奇葩”条款责令整改
    • 保障儿童用品安全
    • 浙江省温州市泰顺县组织开展“五一”节日市场价格检查
    • 广东发布专利导航(智能家电)标准化应用研究成果
    • 地板有污垢,牛奶未放冷库!上海MANNER COFFEE一门店被立案调查
    • 广西柳城:严查校园周边食品 为学生守住安全底线
    • 实施最高监管频次 厦门特殊食品安全监管蹄疾步稳
    • 四川省市场监管局警示:莫让儿童滑板车成为“致命车”
    • 倒进垃圾桶并拍照才能退款?浙江龙湾对网店“奇葩”条款责令整改
    • 上海“疫情保供专车”可以送人去机场?实为虚假广告,已立案调查
    • 浙江宁波:对全市127家农贸市场开展2022年第一轮测评
    • 蹭“冰墩墩”热度 广西梧州一商家被罚4200元
    公司简介|产品展示|新闻动态|成功案例|客户服务|人才招聘|联系我们

    Copyright © 2017 Powered by 爱科博瑞苏州有限公司   sitemap

    0.3331s , 9159.1484375 kb